證券代碼：002218 證券簡(jiǎn)稱：拓日新能公告編號(hào)：2016－014 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 關(guān)于向深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1.因深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）租賃的深圳 市奧欣投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧欣投資”）位于深圳市南山區(qū)僑城北 香年廣場(chǎng)A棟801、802、803、804室的房屋租期已滿，因經(jīng)營(yíng)需要，公司擬繼續(xù) 向奧欣投資租賃上述物業(yè)，上述物業(yè)已由公司完成裝修，建筑面積合計(jì)為1187.87 平方米。租期兩年，自2016年3月7日至2018年3月6日,平均價(jià)格為月租金131.05 元/平方米。 2. 深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司持有本公司201,232,499股，占總股本的 32.55%，為公司控股股東，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》, 深圳市奧欣投資 發(fā)展有限公司屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 3.本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司于2016年4月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第四十二 次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳五奎先生、李粉莉女士、陳琛女士進(jìn) 行了回避，其中陳五奎先生、李粉莉女士、陳琛女士是奧欣投資的股東，非關(guān)聯(lián) 董事一致通過(guò)此議案。董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易認(rèn)可并出具了意見(jiàn)。 4.本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組 管理辦法》的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。 二、關(guān)聯(lián)方基本情況 公司名稱：深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 成立時(shí)間：2003年7月12日
注冊(cè)地：深圳市寶安區(qū)龍華街道中環(huán)福景花園一棟408（辦公場(chǎng)所） 代表人：李粉莉 注冊(cè)資本：500萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)），房地產(chǎn)信息咨詢、企業(yè)管 理信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；計(jì)算機(jī)軟、硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)（不含生產(chǎn)加工）；物 業(yè)租賃；國(guó)內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)。（以上均不含法律、行規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī) 定需前置審批和的項(xiàng)目） 與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司之控股股東。 截至2015年12月31日，奧欣投資未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)35859.65 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)15468.60萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入3093.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1275.53萬(wàn)元。 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 香年廣場(chǎng)位于深圳市華僑城僑香與深云交匯處，屬華僑城片區(qū)，含南 北主樓（A、C 座20 層）和南北附樓（B 座8 層），高層樓高97.45 米，共162 套。 辦公區(qū)域已進(jìn)行分割，且分割區(qū)域?yàn)?.8 米層高大面積辦公區(qū)域加9.6 米高層空 間小面積辦公區(qū)域組合。本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為香年廣場(chǎng)A棟的8層，共四套物業(yè)， 物業(yè)已由公司完成裝修。具體情況如下： 項(xiàng)目名稱 建筑面積（平方米） 層高（米） 使用年限 香年廣場(chǎng)A 座801 336.49 4.8、9.6 50 年（2006年） 香年廣場(chǎng)A 座802 497.06 4.8、9.6 香年廣場(chǎng)A 座803 130.82 4.8 11.24-2056.11.23 香年廣場(chǎng)A 座804 223.50 4.8 四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù) 本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的 [2016]Z02008號(hào)《房地產(chǎn)租金咨詢報(bào)告》，評(píng)估價(jià)格為：香年廣場(chǎng)A座801和802 的月租金140元/平方米、香年廣場(chǎng)A座803與804的月租金為110元/平方米。綜合 平均月租金為131.05元/平方米。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容 奧欣投資同意按月租金131.05元/平方米將深圳市南山區(qū)僑城北香年廣場(chǎng) A棟801、802、803、804室租賃給本公司。租期兩年，自2016年3月7日至2018年3 月6日，每月5日前支付當(dāng)月租金。 本次關(guān)聯(lián)交易尚未簽署有關(guān)協(xié)議，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議 通過(guò)后，公司將盡快與奧欣投資簽署租賃合同。 六、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響 本公司向奧欣投資租賃物業(yè)主要原因在于公司發(fā)展較快，辦公用地不足。目 前公司生產(chǎn)離市區(qū)較遠(yuǎn)，與相關(guān)部門的工作溝通及業(yè)務(wù)辦理多有不便， 同時(shí)也不利于吸引更多高素質(zhì)的人才精英加盟公司，不利于留住人才。此次交易 將有利于公司解決上述問(wèn)題，促進(jìn)公司發(fā)展壯大。 七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額 2016年年初至本披露日，本公司與奧欣投資累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下： 1.租賃奧欣投資辦公場(chǎng)地費(fèi)用，累計(jì)總金額為人民幣41.20萬(wàn)元； 2.奧欣投資為公司銀行貸款提供的：人民幣102,000萬(wàn)元，公司支付的 費(fèi)用為0。 3.公司向奧欣投資借款，累計(jì)發(fā)生的利息總金額為人民幣323.83萬(wàn)元。 八、董事事前認(rèn)可和意見(jiàn) 我們作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)董事，根據(jù) 上市公司董事有關(guān)，對(duì)公司提交的《關(guān)于向深圳市奧欣投資發(fā)展有限公 司租賃物業(yè)的議案》進(jìn)行了事前認(rèn)可，一致同意將《關(guān)于向深圳市奧欣投資發(fā)展 有限公司租賃物業(yè)的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議，并按照 相關(guān)進(jìn)行表決，并對(duì)該議案發(fā)表以下意見(jiàn)： 本公司董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易以促進(jìn)上市公司發(fā)展為目的，是在公開(kāi)、 公平、的原則下進(jìn)行的，且交易價(jià)格公允，有利于公司發(fā)展。公司董事會(huì)審 議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，董事會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)。 九、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展，有利于吸引優(yōu)秀人才加
盟公司。第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表 決，程序有效，定價(jià)遵循了公允、合理原則，未損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東 的權(quán)益，符合全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的。 十、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn) 公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為： 1．本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú) 立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上 市規(guī)則》等相關(guān)的要求； 2．本次拓日新能租賃物業(yè)的價(jià)格參照深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 出具的[2016]Z02008號(hào)《房地產(chǎn)租金咨詢報(bào)告》，并綜合考慮物業(yè)所在地區(qū)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展水平、物業(yè)商業(yè)地理、物業(yè)法律權(quán)屬是否存在瑕疵、面積與功能結(jié)構(gòu)等 因素確定。定價(jià)合理、公允，沒(méi)害公司及其他股東的利益； 3．保薦人對(duì)本次拓日新能租賃物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)。 十一、備查文件 1．《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議》 2．《董事關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四十二次 會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)》 3．《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》 4．深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的[2016]Z02008號(hào)《房地產(chǎn)租金咨 詢報(bào)告》 5. 《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司租賃 物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事會(huì) 2016年4月23日
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