浙江格洛斯無縫鋼管有限公司(以下簡(jiǎn)稱“格洛斯”或“目標(biāo)公司”)因經(jīng)營(yíng)不善、資不抵債，于2018年4月10日被浙江省紹興市上虞區(qū)(以下簡(jiǎn)稱“上虞法院”)裁定破產(chǎn)，上虞法院指定國(guó)浩)聯(lián)合擔(dān)任格洛斯的管理人(以下合稱“管理人”)。2018年8月28日，管理人發(fā)布了關(guān)于招募格洛斯重整”)、浙江藍(lán)能燃?xì)庠O(shè)備有限公司、浙江海豹機(jī)械設(shè)備有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、格洛斯、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司(上述八家公司以下合稱“金盾系八公司”)合并重整(以下簡(jiǎn)稱“合并重整”)。 為進(jìn)一步開拓上市公司在無縫鋼管生產(chǎn)制造領(lǐng)域的產(chǎn)品序列、規(guī)格，拓展公司在精品特殊鋼行業(yè)中的產(chǎn)品門類、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，更好地發(fā)揮協(xié)同效益、節(jié)約投資、縮短建設(shè)期和達(dá)效期，2019年5月15日，公司召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于參與浙江格洛斯無縫鋼管有限公司破產(chǎn)重整暨受讓浙江格洛斯無縫鋼管有限公司100%股權(quán)的議案》、《關(guān)于簽署附條件生效的〈重整投資協(xié)議書〉的議案》，公司擬提供49,155萬元人民幣重整資金(最終投入的重整資金金額將在49,155萬元人民幣的基礎(chǔ)上，根據(jù)《重整投資協(xié)議書》中約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制和結(jié)算規(guī)則實(shí)際結(jié)算后確定)參與格洛斯的破產(chǎn)重整事宜。本次重整完成后，公司將取得重整后格洛斯100%的股權(quán)，從而取得格洛斯名下的無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性有效的流動(dòng)資產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。 關(guān)于合并重整及本次交易的相關(guān)情況，請(qǐng)?jiān)斠姽居?019年5月16日披露的《關(guān)于參與浙江格洛斯無縫鋼管有限公司破產(chǎn)重整的提示性公告》(公告編號(hào)：2019-049)。 近日，上市公司接到通知，合并重整事項(xiàng)所涉及的《金盾系八公司重整計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”)經(jīng)第三次債權(quán)人會(huì)議表決通過。 2019年6月28日，上虞法院作出《民事裁定書》((2018)浙0604破2、3、4、5、6、10、15、16號(hào))，裁定批準(zhǔn)了重整計(jì)劃，裁定如下：“一、批準(zhǔn)浙和兵妹妹在機(jī)房有限公司、浙江藍(lán)能燃?xì)庠O(shè)備有限公司、浙江海豹機(jī)械設(shè)備有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、浙江格洛斯無縫鋼管有限公司、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司重整計(jì)劃；二、終止浙江金盾控股集團(tuán)有限公司、浙江藍(lán)能燃?xì)庠O(shè)備有限公司、浙江海豹機(jī)械設(shè)備有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、浙江格洛斯無縫鋼管有限公司、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司重整程序。”，該裁定為終審裁定。 包括上市公司在內(nèi)的合并重整投資參與方將與管理人推進(jìn)《重整投資協(xié)議書》、重整計(jì)劃所約定的相關(guān)后續(xù)工作，包括重整投資范圍內(nèi)資產(chǎn)和權(quán)益的交割等。 重整計(jì)劃經(jīng)上虞法院裁定批準(zhǔn)之日起已生效，公司后續(xù)需按《重整投資協(xié)議書》約定支付重整資金、辦理格洛斯股權(quán)變更登記等交割事宜。格洛斯在未來經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等，若格洛斯在重整完成后仍繼續(xù)發(fā)生虧損，將對(duì)公司的凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響。公司提請(qǐng)廣大投資者注意上述風(fēng)險(xiǎn)。 如本次重整最終完成，公司將在公司治理、產(chǎn)品協(xié)作、客戶共享等方面，利用公司的資源優(yōu)勢(shì)、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，提升格洛斯的管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，幫助格洛斯以有效的經(jīng)營(yíng)策略和措施控制、規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加快推進(jìn)格洛斯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)步入正軌，力爭(zhēng)獲得良好的投資回報(bào)。 根據(jù)《重整投資協(xié)議書》約定，后續(xù)如主管機(jī)關(guān)向目標(biāo)公司繼續(xù)追繳其于交割日前所欠繳稅費(fèi)(包括目標(biāo)公司負(fù)有代扣代繳義務(wù)的稅費(fèi))或?qū)δ繕?biāo)公司交割日前的稅務(wù)問題進(jìn)行處罰的，均由金盾控股負(fù)責(zé)處理和承擔(dān)；如因上述情況給目標(biāo)公司和/或上市公司造成損失的(包括但不限于需補(bǔ)繳的稅費(fèi)、滯納金、罰金等)，金盾控股應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。雖有上述約定，但如稅務(wù)機(jī)關(guān)直接向目標(biāo)公司進(jìn)行追繳或作出處罰的，目標(biāo)公司僅能在承擔(dān)相應(yīng)的稅款或罰金等后，依據(jù)前述約定向金盾控股進(jìn)行追償，而追償能否成功將取決于金盾控股的償付能力。請(qǐng)廣大投資者注意上述稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 公司將根據(jù)重整計(jì)劃具體執(zhí)行的相展，按關(guān)法律、法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 |