本公司及董事會(huì)全體公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 利歐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2021年3月1日以電子郵件的形式發(fā)出通知，于2021年3月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在上海市普陀區(qū)中山北2900號(hào)東方國際元中大廈A棟13樓公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席8名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的，有效。 具體內(nèi)容詳見公司2021年3月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(上的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2021-018）。 同意提名王相榮先生、王壯利先生、張旭波先生、陳林富先生為公司第六屆董事會(huì)非董事，任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年，簡(jiǎn)歷詳見附件。 公司董事會(huì)中無職工代表擔(dān)任的董事，兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)將不超過公司董事總數(shù)的二分之一。 董事鄭曉東先生自第六屆董事會(huì)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，仍擔(dān)任利歐數(shù)字營銷集團(tuán)首席執(zhí)行務(wù)。 同意提名王呈斌先生、彭濤先生、袁淵先生為公司第六屆董事會(huì)董事，任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年，簡(jiǎn)歷詳見附件。 袁淵先生尚未取得董事任職資格證書，其書面承諾參加最近一次董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事資格證書。 本議案需提交公司股東大會(huì)以累計(jì)投票制方式進(jìn)行表決。董事候選人任職資格和性須提請(qǐng)深圳證券交易所等有關(guān)部門審核無后方可提交股東大會(huì)審議。 董事吳非先生自第六屆董事會(huì)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席且有表決權(quán)的會(huì)議代表的100%。董事已回避表決。 經(jīng)參考行業(yè)薪酬水平、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況、盈利狀況及公司董事的工作量和專業(yè)性，公司董事會(huì)決定將董事薪酬由每人8萬元人民幣/年（含稅），調(diào)整為每人10萬元人民幣/年（含稅）。 具體內(nèi)容詳見公司2021年3月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(上的《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：2021-019）。 具體內(nèi)容詳見公司2021年3月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(上的《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-020）。 1、王相榮，男，中國國籍，獲新加坡永久，1972年2月生，本科學(xué)歷。2001年5月至2005年1月，任浙江利歐電氣有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2005年2月至今任公司董事長(zhǎng)，2009年8月至今兼任公司總經(jīng)理，現(xiàn)兼任浙江利歐控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，臺(tái)州新科環(huán)保研究所有限公司執(zhí)行董事，溫嶺市廣源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事，浙江大農(nóng)實(shí)業(yè)股份有限公司董事，溫嶺市利歐小額貸款有限公司董事長(zhǎng)，上海漫酷廣告有限公司董事長(zhǎng)，上海氬氪廣告有限公司董事長(zhǎng)，銀色琥珀文化（）有限公司董事長(zhǎng)，江蘇萬圣偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長(zhǎng)，微創(chuàng)時(shí)代廣告有限公司董事長(zhǎng)，利歐集團(tuán)數(shù)字科技有限公司董事長(zhǎng)，上海智趣廣告有限公司董事，天臺(tái)佳合企業(yè)管理有限公司董事，浙江商大創(chuàng)業(yè)園管理有限公司副董事長(zhǎng)，利歐（大連）工業(yè)泵技術(shù)中心有限公司執(zhí)行董事，青創(chuàng)投資管理有限公司董事，溫嶺市青商大廈企業(yè)管理有限公司監(jiān)事，上海磊利汽車貿(mào)易有限公司監(jiān)事。王相榮先生持有公司637,387,033股股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人,是公司股東王壯利先生（持有公司503,903,819股股份，占總股份的7.46％）的胞兄，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王相榮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，王相榮先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 2、王壯利，男，中國國籍，無境外永久。1974年7月生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。2001年5月至2005年1月，任浙江利歐電氣有限公司監(jiān)事、副總經(jīng)理，2005年2月至2011年5月任公司董事、副總經(jīng)理，2011年5月至今任公司副董事長(zhǎng)，現(xiàn)兼任浙江利歐控股集團(tuán)有限公司董事，溫嶺利恒有限公司董事，臺(tái)州新科環(huán)保研究所有限公司監(jiān)事，臺(tái)州利歐環(huán)保新材料有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，浙江利歐環(huán)保科技有限公司監(jiān)事，溫嶺利歐貿(mào)易有限公司監(jiān)事，溫嶺市利恒機(jī)械有限公司監(jiān)事，臺(tái)州利歐礦業(yè)投資有限公司監(jiān)事，臺(tái)州市橋黃礁島開發(fā)有限公司執(zhí)行董事，長(zhǎng)沙美能電力設(shè)備股份有限公司董事，浙江利歐科技有限公司董事長(zhǎng)，浙江碳銀互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司董事，臺(tái)州榮利物資配送有限公司董事長(zhǎng)，利歐水務(wù)有限公司執(zhí)行董事，浙江利歐水務(wù)科技有限公司執(zhí)行董事，利歐集團(tuán)浙江泵業(yè)有限公司董事。王壯利先生持有公司503,903,819股股份，是公司控股股東、實(shí)際控制人王相榮先生的胞弟，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王壯利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，王壯利先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 3、張旭波，男，中國國籍，獲匈牙利永久，1969年9月生，碩士研究生學(xué)歷。曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司投資銀行部及中銀國際證券有限責(zé)任公司投資銀行部，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，公司上海分公司總經(jīng)理，兼任浙江大農(nóng)實(shí)業(yè)股份有限公司董事，溫嶺市利歐小額貸款有限公司董事，溫嶺市信合非融資性有限公司副董事長(zhǎng)，上海漫酷廣告有限公司董事，上海氬氪廣告有限公司董事，銀色琥珀文化（）有限公司董事，江蘇萬圣偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技公司董事，微創(chuàng)時(shí)代廣告有限公司董事，上海智趣廣告有限公司董事，利歐集團(tuán)數(shù)字科技有限公司董事，看財(cái)化傳媒（深圳）有限公司董事，盛夏星空影視傳媒股份有限公司董事。張旭波先生持有公司9,817,309股股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張旭波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，張旭波先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 4、陳林富，男，中國國籍, 無境外永久。1963年10月生，大專學(xué)歷，曾任溫嶺市新河供銷社主辦會(huì)計(jì)、溫嶺市財(cái)政局委派會(huì)計(jì)、浙江利歐電氣有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，同時(shí)擔(dān)任第三屆利歐集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)、浙江利歐（）有限公司執(zhí)行董事、利歐集團(tuán)浙江泵業(yè)有限公司監(jiān)事、利歐集團(tuán)湖南泵業(yè)有限公司董事、溫嶺市小微金融服務(wù)有限公司董事、溫嶺利歐電子科技有限公司董事。陳林富先生持有公司13,478,561股股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳林富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，陳林富先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 王呈斌，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久，臺(tái)州學(xué)院商學(xué)院教授、博士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中員�，F(xiàn)任臺(tái)州學(xué)院商學(xué)院浙江（臺(tái)州）小微金融研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、臺(tái)州市統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、利歐集團(tuán)股份有限公司董事、浙江臨海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司董事、特潔爾科技股份有限公司董事。王呈斌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王呈斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，王呈斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。王呈斌先生已取得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的董事資格證書。 2、彭濤，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中員。曾任職于杭州監(jiān)測(cè)中心站主辦會(huì)計(jì)，浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，浙江證監(jiān)局主任科員、副處長(zhǎng)，浙江上市公司協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、代表人，浙江廣廈股份有限公司、廣廈控股集團(tuán)有限公司以及子公司杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司擔(dān)任過常務(wù)副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等職務(wù)，浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書，浙江金聚唐電子商務(wù)有限公司副總裁等�，F(xiàn)任杭州隆啟投資管理有限公司副總經(jīng)理、報(bào)喜鳥控股股份有限公司董事、浙江天晟建材股份有限公司董事、浙江遠(yuǎn)圖互聯(lián)科技股份有限公司董事、利歐集團(tuán)股份有限公司董事。彭濤先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。彭濤先生士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，彭濤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。彭濤先生已取得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的董事資格證書。 3、袁淵，男，1983年6月出生，中國國籍，無境外永久，大學(xué)金融學(xué)博士后，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，曾留學(xué)美國大學(xué)和南洋理工大學(xué)，曾任東吳證券首席策略分析師、研究所常務(wù)副所長(zhǎng)、公司內(nèi)核委員會(huì)委員；興業(yè)銀行集團(tuán)華福證券董事總經(jīng)理，投行部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)委員會(huì)副主任；曾在中國證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)工作，曾參與創(chuàng)辦中國并購博物館。現(xiàn)任中德證券董事總經(jīng)理，保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。袁淵先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。袁淵先生士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，彭濤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。袁淵先生承諾將參加最近一次董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事資格證書。 本公司及監(jiān)事會(huì)全體公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 利歐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2021年3月6日在浙江省溫嶺市東部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)第三街1號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)。 與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為林仁勇先生、陳文鈺女士符合《公司法》和《公司章程》的監(jiān)事任職資格，同意提名上述兩人為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，簡(jiǎn)歷詳見附件。 具體內(nèi)容詳見公司2021年3月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(上的《關(guān)于購買董高監(jiān)責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：2021-019）。 1、林仁勇，男，中國國籍，無境外永久。1981年7月生，大學(xué)本科學(xué)歷。2002年7月，進(jìn)入臺(tái)州利歐電氣有限公司（公司前身）工作�，F(xiàn)任公司監(jiān)事、工會(huì)、利歐集團(tuán)浙江泵業(yè)有限公司行政總監(jiān)，同時(shí)擔(dān)任溫嶺市匯英實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、浙江利歐醫(yī)療器械有限公司監(jiān)事、臺(tái)州利恒檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)事、溫嶺利歐電子科技有限公司監(jiān)事、臺(tái)州利歐跨境電子商務(wù)有限公司監(jiān)事、溫嶺市利昂機(jī)械制造有限公司監(jiān)事、溫嶺市利奧機(jī)械設(shè)備有限公司監(jiān)事、溫嶺通利投資有限公司董事、溫嶺利新機(jī)械有限公司監(jiān)事、臺(tái)州榮利物資配送有限公司董事。林仁勇先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。林仁勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，林仁勇先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 2、陳文鈺，女，中國國籍，無境外永久。1974年5月生，本科學(xué)歷。2010年2月加入上海聚勝萬合廣告有限公司，擔(dān)任人力資源總監(jiān)、人力資源副總裁職務(wù)，2018年調(diào)任利歐集團(tuán)數(shù)字科技有限公司，擔(dān)任人力資源副總裁職務(wù)。進(jìn)入上海聚勝萬合廣告有限公司之前，曾在中國最大的互聯(lián)網(wǎng)廣告公司上海好耶廣告有限公司工作，擔(dān)任人力資源總監(jiān)職務(wù)。陳文鈺女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳文鈺女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開或者三次以上通報(bào)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)。經(jīng)公司在最高網(wǎng)查詢，陳文鈺女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。 本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。 夢(mèng)見回家的路 2021年3月6日，利歐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程》等有關(guān)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。 本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。 2021年3月6日，利歐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》。 為完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分履職，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保障廣大投資者利益，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)”），具體事項(xiàng)如下： 根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》相關(guān)法律法規(guī)的，公司全體董事、監(jiān)事對(duì)本事項(xiàng)回避表決，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述方案內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員，確定保險(xiǎn)公司，確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款，選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或期滿之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。 公司擬為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等人員購買責(zé)任險(xiǎn)，有利于更好地保障公司及員工的權(quán)益，也有助于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員更好地履行職責(zé)。本事項(xiàng)審議程序，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)。 本公司及董事會(huì)全體公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 利歐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，有關(guān)事項(xiàng)如下： 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年3月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 3、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《利歐集團(tuán)股份有限公司章程》等。 本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 5、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票等方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 �。�1）本次會(huì)議的股權(quán)登記日為：2021年3月19日，于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次股東大會(huì)。自然人股東應(yīng)本人親自出席股東大會(huì)，本人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席；法人股東應(yīng)由代表人親自出席，代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。 議案2-4采取累積投票制表決。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 議案3中董事候選人的任職資格和性尚需經(jīng)深交所備案審核無，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。王呈斌先生、彭濤先生已取得董事任職資格證書。袁淵先生尚未取得董事任職資格證書，承諾參加最近一次董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事資格證書。 根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。 �。�1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證復(fù)印件、代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。 �。�2）法人股東由代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。 本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。 對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年3月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2021年3月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)（2016年4月修訂）》的辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則欄目查閱。 茲委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年3月24日召開的利歐集團(tuán)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下就下列議案投票，如沒有做出，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
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