鼎捷軟件：關于設立合資公司打造家具行業軟件及智能制造整合平臺的公告

　　手紋亂為有序推進智能制造發展徑，逐步落實公司戰略布局， 2016 年 9 月 12 日，鼎捷軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第十七次會議審議通過 《關于全資子公司對外投資設立家具行業信息服務合資公司的議案》 ， 將由全資子公司上海鼎捷網絡科技有限公司 （以下簡稱“鼎捷網絡”或“子公司”）與中山市中泰龍辦公用品有限公司（以下簡稱“中泰龍”） 共同打造家具行業智能制造示范項目， 并以此為試點， 發揮各自的優勢，共同建立專門針對家具行業的軟件及智能制造整合平臺， 解決家具行業在智能制造方面的發展瓶頸， 成為家具行業智能制造的整合者和規劃者。 現將相關事項公告如下：

　　為有序推進智能制造發展徑，公司全資子公司鼎捷網絡擬與中泰龍共同投資設立鼎泰科技有限公司（暫定名，以工商登記為準，以下簡稱 “鼎泰科技” 或“合資公司” ） ，鼎泰科技注冊資本為 1, 000 萬元人民幣，其中公司子公司擬以自有資金出資 490 萬元，占合資公司注冊資本的 49%，合作方中泰龍擬出資 510萬元，占合資公司注冊資本的 51%。

　　2016 年 9 月 12 日， 鼎捷軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第十七次會議審議通過《關于全資子公司對外投資設立家具行業信息服務合資公司的議案》 。

　　根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和公司《對外投資管理制度》等相關，本次對外投資金額在公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議批準。

　　本次對外投資的資金來源于鼎捷網絡 自有資金，本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》的重大資產重組。

　　經營范圍：在網絡、多科技領域內從事技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，計算機系統集成，計算機維修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。 ）

　　經營范圍：生產、銷售：辦公用品、木質裝飾材料、家具：承辦產品展示展覽活動（分支機構經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。 ）

　　主營業務： 中泰龍辦公用品有限公司是一家集專業設計、開發、生產和銷售為一體的大型辦公家具企業。 公司擁有 50 多萬平方米標準化的生產，配備專業化的客戶服務中心，國際化的產品研發中心、標準化的產品檢測中心，以及5000 多名專業的技師，職業化的管理團隊，公司于業內率先通過 ISO9001 質量管理體系、 ISO14001 管理體系、 CSC 中國環保產品及 ASC 采用國際標準產品等五威認證。 2005 年被“博鰲亞洲論壇”指定為選用產品， 2006 年 2 月被國務院直屬機構評為“中國名企”，同年 9 月，產品榮膺“廣東省產品”稱號；開先河。 2009 年 9 月，中泰龍再次通過“廣東省產品”的復評，為業內領先企業。

　　雙方擬共同打造家具行業智能制造示范項目，并以此為試點，解決家具行業在智能制造方面的發展瓶頸，面向家具行業提供智能制造的整體解決方案，成為家具行業智能制造的整合者和規劃者。雙方一致認同，應發揮各自的優勢，共同建立專門針對家具行業的軟件及智能制造整合平臺，實現雙方共贏的戰略愿景。

　　合資公司設董事會，董事會由 5 名人員組成。其中公司推薦董事候選人 2名，合作方推薦董事候選人 3 名，并由股東會選舉產生。

　　為有序推進公司智能制造發展徑， 公司與中泰龍共同設立合資公司，共同打造家具行業智能制造示范項目 ， 并發揮各自的優勢，共同建立專門針對家具行業的軟件及智能制造整合平臺， 解決家具行業在智能制造方面的發展瓶頸， 逐步落實公司戰略布局 。

　　公司將嚴格按照深交所《創業板上市規則》、《創業板上市公司規范運作》等有關，對該合作事宜的進展情況進行及時的披露。

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