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            以典型案例警示市場 加強打擊非法外匯交易

            作者:habao 來源: 日期:2019-5-30 5:46:29 人氣: 標簽:外匯滾動新聞

              22日,國家外匯管理局再次對外發(fā)布20起外匯違規(guī)典型案例。這是外匯局今年以來第五次集中對外發(fā)布外匯違規(guī)典型案例。

              隨著我國對外不斷深入,跨境資金流動也越發(fā)頻繁,但無論是金融機構、企業(yè)還是居民個人都要遵守相關法律法規(guī),切莫試圖逃避監(jiān)管。

              ——分拆逃匯。2016年1月至2017年12月,趙某為實現(xiàn)非法向境外轉移資產(chǎn)目的,利用本人及他人共計55人的個人年度購匯額度,將個人資產(chǎn)分拆購匯后匯往境外賬戶,非法轉移資金合計245.31萬美元。

              根據(jù)有關,“銀行和個人在辦理個人外匯業(yè)務時,不得以分拆等方式逃避限額監(jiān)管,也不得使用虛假商業(yè)單據(jù)或憑證逃避真實性管理”。趙某的行為已經(jīng)構成逃匯。

              ——非法/私自買賣外匯。2012年6月至2016年9月,夏某為實現(xiàn)非法向境外轉移資產(chǎn)目的,將14188.45萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至境外賬戶,用于境外賭債。

              根據(jù)相關,境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易,應當通過依法取得相應業(yè)務資格的境內(nèi)金融機構辦理。而通過地下錢莊、非法外匯交易平臺進行外匯交易等行為是監(jiān)管機構重點打擊行為。

              記者從外匯局了解到,我國實行年度5萬美元便利化額度管理。年度總額內(nèi)結匯和購匯,個人憑本人有效身份證件在銀行辦理;超過年度總額的,個人根據(jù)實際情況憑有效身份證件及相關證明材料在銀行辦理。

              “只要是真實合規(guī)的對外購付匯,無論是否超過5萬美元,都可在銀行辦理!眹彝鈪R管理局相關工作人員介紹,任何個人和組織都不能借用他人年度便利化額度,購付匯向境外轉移資產(chǎn)或從事尚未的交易。

              需要指出,根據(jù)有關,無論是借用他人額度或出借本人額度的居民都會被列入“關注名單”——列入名單的當年及后續(xù)2年,在辦理個人結售匯業(yè)務時都會被要求嚴格審核相關證明材料。

              銀行主要違法違規(guī)行為集中在違規(guī)辦理轉口貿(mào)易、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、違規(guī)辦理貿(mào)易融資、違規(guī)辦理個人外匯業(yè)務等方面。主要還是銀行等金融機構在盡職審核和調(diào)查方面把關不嚴,讓一些企業(yè)有機可乘,非法套取國家外匯。

              例如2015年1月至2017年3月,交通銀行廈門前埔支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時,未按對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源、履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調(diào)查。

              企業(yè)在外匯方面的違法違規(guī)行為,往往更多的是明知故犯。例如有的是利用無效交易單證及重復使用交易單證辦理貿(mào)易融資;有的是構造虛假合同辦理資本金匯入并結匯;有的是虛構轉口貿(mào)易背景,使用虛假提單,對外付匯等。

              例如2016年1月至12月,安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司憑無效交易單證及重復使用交易單證辦理貿(mào)易融資,金額合計1666.75萬美元。

              例如支付寶(中國)網(wǎng)絡技術有限公司就曾被發(fā)現(xiàn)超出核準范圍辦理跨境外匯支付業(yè)務,且國際收支申報錯誤;而財付通支付科技有限公司則是未經(jīng)備案程序為非居民辦理跨境外匯支付業(yè)務,且未按報送異常風險報告等資料。

              “外匯局已建立完善的監(jiān)測分析系統(tǒng),對異常線索實現(xiàn)實時篩查和精準打擊。將繼續(xù)嚴厲打擊虛假、易,健康良性外匯市場秩序,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。”外匯局相關工作人員表示。

              該工作人員透露,外匯局還將積極拓展數(shù)據(jù)來源,充分利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)加強非現(xiàn)場檢查的力度,強化監(jiān)管的穿透性,更加深入準確地把握跨境資金流動情況。

              中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝曾指出,要強化行為監(jiān)管,公平、、公開的外匯市場;真實性、性和合規(guī)性審核,跨境交易“留痕”原則,加強穿透式監(jiān)管;嚴厲打擊地下錢莊、非法外匯交易平臺等外匯違法犯罪活動。

              外匯局方面還表示,在繼續(xù)嚴厲打擊虛假、易的同時,也會兼顧貿(mào)易投資便利化,繼續(xù)深化金融,健康良性外匯市場秩序,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。繼母十七歲

               文章來源于博貝棋牌850游戲

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